Как компании-мошенники зарабатывают на дальнобойщиках в США
Жители штата Юта были приговорены к тюрьме за тщательно продуманную схему с зарплатами и подкупом дальнобойщиков.
По данным Министерства юстиции США, 52-летний Хьюберт Иван Угарте и 49-летняя Лиза Брэдшоу Роуберри осуждены за незаконное получение кредита PPP для компании Frisbu Trucking, Incorporated, где оба работали.
Угарте приговорен к 36 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме одновременно с предыдущим приговором, связанным с подкупом должностных лиц FedEx Ground Hub в Юте. Угарте является владельцем нескольких транспортных компаний, в том числе Frisbu Trucking.
Следователи утверждают, что Угарте нанял Роуберри на работу после того, как ее уволили с должности помощника вице-президента банка США за участие в финансовых махинациях с Угарте.
После того, как Угарте был обвинен во взяточничестве FedEx, его автотранспортные компании столкнулись с финансовыми трудностями. Чтобы удержать компанию на плаву, Угарте и Роубери получили ссуду в размере 210 000 долларов США по программе защиты заработной платы PPP, но не раскрыли обвинительное заключение о взяточничестве.
Ранее в этом году Угарте признал себя виновным в мошенничестве и взяточничестве. Схема якобы принесла автотранспортным компаниям Угарте 24 миллиона долларов в период с 2012 по 2019 год.
Что пишет по этому поводу прокуратура:
«Для реализации схемы Угарте и менеджер FXG работали над тем, чтобы скрыть право собственности на многие автотранспортные компании Угарте, подавая ложные отчеты о соответствии в FXG, чтобы предоставить Угарте больше маршрутов для грузовых перевозок, чем один владелец бизнеса мог получить в соответствии с установленной FXG политикой. В результате Угарте мог работать по крайней мере на 45 маршрутах грузовых автомобилей, исходящими из хаба FXG в Солт-Лейк-Сити, что значительно превышало лимит FXG в 15 траков для хаба в Солт-Лейк-Сити. Эта практика, известная как «завышение объема поставок» в отрасли контрактных перевозок, наряду с выплатой взяток управляющему FXG, привела бы к автоматическому расторжению контрактов Угарте, если бы ее обнаружили власти FXG. В рамках этой схемы компании Угарте получили около 135.000.000 долларов валовых платежей от FXG, в результате чего чистая прибыль его автотранспортных компаний составила около 24.000.000 долларов».
